公告日期：2025-04-29

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：陈辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算
情况及 2025 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算以及
2025 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度盈余公积
和一般准备等提取标准方案》的议案
1.议案内容：

为做好 2024 年年终会计决算工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1.按年末税后净利润 10%比例提取法定盈余公积；2.按年末税后净利润 10%比例提取一般准备；3.年末暂不计提任意盈余公积。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配
预案》的议案
1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本行可持续健康发展打下坚实的基础，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的“众环审字[2025] 2200003 号”审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日
母公司股东权益合计为 5,686,720,418.34 元，其中:股本 1,719,047,818.00 元，资本公积 7,126,845.69 元，其他综合收益 482,751,472.05 元，盈余公积689,095,741.29 元，一般风险准备 940,567,776.75 元，可供股东分配的利润
1,848,130,764.56 元。本行提出如下利润分配预案：

公司目前总股本 1,719,047,818 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发 1.40元现金红利（含税）。本次权益分派应纳税款由股东各自承担，具体纳税政策及办法参照《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局公告【2024】8 号）等相关规定执行。分派方案的具体实施将于股东大会审议通过后即进行，并不迟于 2 个月内完成，同时授权公司董事会办理权益分派的有关事宜。

同时，公司提请股东大会授权董事会全权负责办理本次利润分配相关事宜，包括但不限于:（1）根据股东大会审议通过的分配方案实施本次利润分配；（2）全权负责在中国证券登记结算有限责任公司办理本次利润分配涉及的权益分派事宜；（3）本授权自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本事项不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度审计报告》
的议案
1.议案内容：

为公允反映公司 2024 年12 月 31日的财务状况以及 2024年度的经营成果和
现金流量，公司聘请了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的“众环审字[2025] 2200003号”审计报告。
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