公告日期：2025-04-29

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：谢侨华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》的议案

1.议案内容：

向董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司经营班子 2024 年度工作报告》的议案
1.议案内容：

向董事会汇报 2024 年度经营班子工作情况。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年度工作思路》的议案
1.议案内容：

为做好 2025 年各项工作，本行将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神、习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神、全国“两会”精神，全面落实省委十一届六次、七次全会决定，按照省委省政府决策部署和金融监管部门工作要求，着眼“稳增长、优结构、降成本、控风险、提效益”目标，持续深化拓展“三争”行动，扎实做好金融“五篇大文章”，聚力服务乡村振兴、实体经济、区域战略，扭住目标不放松，高质量完成“十四五”规划目标任务，积极助推福清汇通农商银行高质量
发展再上新台阶。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》的议案
1.议案内容：

为做好福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算以及2025 年度财务收支预算，本行制定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度财务决算情况及 2025 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准方案》的议案
1.议案内容：

为做好 2024 年年终会计决算工作，按照《公司法》和本行《章程》规定，本行制定了 2024 年度盈余公积和一般准备等提取标准：1.按年末税后净利润 10%比例提取法定盈余公积金；2.按年末税后净利润 10%比例提取一般准备；3.年末暂不计提任意盈余公积。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容：

为真实反映本行年度经营成果，切实维护投资者利益，为本行可持续健康发展打下坚实的基础，根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无
保留意见的“众环审字[2025] 2200003 号”审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日
母公司股东权益合计为 5,686,720,418.34 元，其中:股本 ……
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