公告日期：2025-03-17

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：谢侨华

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会对董事长授权书》的议案

1.议案内容：

为保证董事会闭会期间正常履行董事会职权，促进福建福清汇通农村商业银行股份有限公司各项工作的顺利开展，依据《中华人民共和国商业银行法》《商业银行授权、授信管理暂行办法》《福建农信授权经营管理办法》《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司授权经营管理办法》和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，在董事会闭会期间，授予董事长履行章程规定的职权，董事会拟定了《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司董事会对董事长授权书》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2025 年机构网点调整规划》的议案
1.议案内容：

为了改善网点经营环境，促进各项业务的发展，公司经营班子拟定了 2025年机构网点调整规划。（一）网点升格：拟将东门分理处升格为支行并更名；（二）网点搬迁：拟搬迁石门支行；拟搬迁庄前分理处并更名。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司预算管理实施细则》的议案
1.议案内容：

为保障发展战略有效实施，确保经营目标落实，健全财务管理制度，规范预算管理工作，根据《福建农信预算管理指导意见》（闽农信〔2016〕621 号）及《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》等相关规定，并结合本行实际，特制订本实施细则。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司交通补贴实施细则（2025 年修订）》的议案
1.议案内容：

为进一步规范福建福清汇通农村商业银行股份有限公司交通补贴管理，提高工作效率，深入推进社会化、市场化的用车机制，根据《财政部关于进一步加强国有金融企业财务管理的通知》《福建省省属金融企业公务用车制度改革方案指引》《福建农信交通补贴管理指导意见》等有关规定，结合本行实际情况，制定本细则。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司舆情管理办法》的议案
1.议案内容：

为了提高福建福清汇通农村商业银行股份有限公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对本行股价、商业信誉及
正常经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司章程》的规定，特制定本管理办法。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司授信业务审批规程（2025 年修订版）》的议案
1.议案内容：

为规范福建福清汇通农村……
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