公告日期：2025-01-17

公告编号：2025-008

证券代码：872386 证券简称：汇通银行 主办券商：兴业证券
福建福清汇通农村商业银行股份有限公司

第四届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：福建省福清市音西街道福和路 88 号汇通银行总部 21 楼会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：薛建文

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

注：第四届董事会现有董事 8 名，其中：谢侨华同志为新当选董事，待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。
二、议案审议情况
（一）审议通过《提名并聘任郑绍武同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限

公告编号：2025-008

公司行长助理》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和相关规范性文件、本行章程、董事会议事规则等相关规定，经行长提名，拟聘任郑绍武同志为福建福清汇通农村商业银行股份有限公司行长助理，任期至本届董事会届满为止。

根据监管部门规定，郑绍武同志待任职资格获国家金融监督管理总局福建监管局核准后正式履职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事何书奇、陈茜、陈东对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司 2024 年科技工作总结及 2025 年工作思路》的议案
1.议案内容：

在监管部门、省联社科技部、福州科技分中心指导下，2024 年度本行信息科技工作紧紧围绕科技赋能和数字化转型，以提高科技服务支撑、突出转型创新和数据信息安全为主线，提升科技人员素质，推进业务、技术与数据深度融合、金融科技引领转型创新，推动金融迈向高质量发展，顺利完成了各项工作目标。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《福建福清汇通农村商业银行股份有限公司统计管理实施细则

公告编号：2025-008

（2025 年修订版）》的议案
1.议案内容：

为加强统计和数据质量管理，科学有效地组织统计工作，不断提高统计数据质量，根据《中华人民共和国统计法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融统计管理规定》、《银行保险监管统计管理办法》、《银行业金融机构数据治理指引》、《福建农信统计管理办法（2023 年修订版）》等规定，结合我行工作实际，制定本实施细则。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本事项不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司第四届董事会 2025 年第一次临时
会议决议

福建福清汇通农村商业银行股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 1……
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