公告日期：2026-01-06

河南豫科光学科技股份有限公司

章 程

第一章 总则...... 1
第二章 公司宗旨和经营范围......1
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会...... 4
第五章 董事和董事会......14
第六章 高级管理人员......18
第七章 监事会......20
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......22
第九章 通知和公告......23
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......24
第十一章 投资者关系管理......27
第十二章 修改章程......28
第十三章 附则......29

章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由有限公司整体变
更设立，在登封市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91410185556904961L。

第三条 公司名称：河南豫科光学科技股份有限公司

第四条 公司住所：登封市告成镇五渡村东岭，邮政编码：452477。

第五条 公司注册资本：人民币 3133.0106 万元。

第六条 公司于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 公司董事长为法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。法定代表人的产生、变更办法依照公司董事长的产生、变更办
法执行。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程
或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人
因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债
务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理
人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
责人等。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：致力于为全球客户提供玻璃蚀刻技术的整体解决方案。
第十三条 公司经营范围是：光学技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；玻璃、水

晶工艺技术设备、防眩光 AG 玻璃、玻璃蒙砂粉及 3D 激光打印技术的研发、
加工及销售；货物或技术进出口。（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进
出口除外）

第三章 股份

第一节 股份的发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。公司的股份均为普通股，每股同权同利。

公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份具有
同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人
所认购的股份，每股支付相同价额。

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