公告日期：2026-01-06

公告编号：2026-001

证券代码：872383 证券简称：豫科光学 主办券商：开源证券
河南豫科光学科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采取现场会议和电子通讯会议结合的方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长景志杰
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数30,330,106 股，占公司有表决权股份总数的 96.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-001

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员由董事会成员兼任，并列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的公告（编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,330,106 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公
司治理制度。详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,330,106 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-001

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟定修订公司治理制度。

本议案下设如下子议案：

3-1：《股东会议事规则》；

3-2：《董事会议事规则》；

3-3：《对外投资管理制度》；

3-4：《对外担保管理制度》；

3-5：《关联交易管理制度》。

内 容 详 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的的上述公司治理制度（公告编号：2025-032 至 2025-036）。
2.议案表决结果：
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。