公告日期：2022-06-30

公告编号：2022-026

证券代码：872381 证券简称：富利环保 主办券商：开源证券
广东富利环保节能科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于2022年6月30日由公司第二届董事会第十五次会议通过。

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 21 日上午 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872381 富利环保 2022 年 7 月 15 日

公告编号：2022-026

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东贤耀律师事务所出具法律意见书，见证律师为邹中国律师、王剑聪律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年度董事会工作报告>》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2021年度董事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司董事会工作情况回顾和 2021年度董事会工作思路。
（二）审议《关于公司<2021 年度监事会工作报告>》议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2021 年度监事会工作报告》，主要内容包括 2021 年度公司监事会工作情况回顾和 2022 年度监事会工作思路。
（三）审议《关于公司<2021 年度财务决算工作报告>》议案

公司 2021 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2021 年度财务决算报告客观、真实的反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。
（四）审议《关于公司<2022 年度财务预算工作报告>》议案

公司在总结 2021 年经营情况和分析 2021 年经营形势的基础上，结合公司
2021 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2022 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。
（五）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

董事会、监事会根据公司实际情况，拟定 2021 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

同意聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任广东富利环保节能科技股份有限公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要》议案

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2021 年度各项工作进行总

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