公告日期：2025-12-17

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
章程

第一章 总则

第一条 维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”）

公司采取发起设立方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91320583690753420Y。

第三条 公司于 2017 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：昆山金鑫新能源科技股份有限公司，英文名称为：
KUNSHAN JINXIN NEW ENERGY GORP.,LTD。

第五条 公司住所：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号。邮政编码：215300。

第六条 公司注册资本为人民币 62,600,001 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的
债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。公司与股东之间发
生的纠纷，除可向法院起诉外，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务负责人、董
事会秘书（如有）和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以“诚信、业绩、团队、创新、学习、人文精神”
作为企业核心价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：锂电池模块的组装和生产，电池管理
系统和软件控制系统 的设计，锂电池、纯电动车、太阳能电子产品的组装、加工和销售； 车用电子产品及零配件的销售；环保能源技术和环保电池技术的研发；高分子纳 米新材料和环保高分子纳米修复胶的研发和技术服务；货物及技术的进出口业务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份
具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十九条 公司股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）
挂牌并公开转让后，在中国证券登记结算有限责任公司集中存管。

第二十条 公司发起人、认购的股份数量、出资方式如下表，公司设立时发行的
股份总数为 15,000,000 股、面额股的每股金额为 1元。

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