公告日期：2024-12-19

昆山金鑫新能源科技股份有限公司
章 程

2024 年 12 月

目 录

第一章 总则......2
第二章 公司宗旨和经营范围......3

第一节 股份的发行 ......3

第二节 股份增减和回购 ......4

第三节 股份转让 ......5
第三章 股东和股东大会......5

第一节 股东 ......5

第二节 股东大会 ......8

第三节 股东大会提案......14

第四节 股东大会决议......14
第四章 董事会 ......17

第一节 董事 ......17

第二节 董事会的组成、职权和议事规则......20

第三节 董事会秘书 ......24
第五章 总经理 ......25
第六章 监事会 ......27

第一节 监事 ......27

第二节 监事会的组成、职权和议事规则......27
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计 ......29

第三节 会计师事务所的聘任 ......29
第八章 通知和公告 ......30
第九章 合并、分立、解散和清算......31

第一节 合并或分立 ......31

第二节 解散和清算 ......32
第十章 同业竞争及关联交易......34
第十一章 信息披露与中小股东利益保护......36

第一节 信息披露 ......36

第二节 中小股东利益保护......38
第十二章 附则......39

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）和其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司由
有限公司整体变更设立。

第三条 公司名称：昆山金鑫新能源科技股份有限公司

第四条 公司住所：昆山经济技术开发区盛晞路 9-7 号。

第五条 公司注册资本：人民币 62,600,001 元。

第六条 公司采取发起设立方式设立。公司股东姓名或名称、出资额、出资
时间、出资方式及比例另制定股东名册置备于公司。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 公司董事长为法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司住所地的法院起诉。公司与股东之间发生的纠纷，除可向法院起诉外，可以提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。

公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东，实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、
董事会秘书。总经理和其他高级管理人员合称高级管理人员。

第二章 公司宗旨和经营范围

第十二条 公司的宗旨是：以“诚信、业绩、团队、创新、学习、人文精神”
作为企业核心价值观，坚持稳健经营，提供优质的服务、满意的产品。

第十三条 公司经营范围是：锂电池模块的组装和生产，电池管理系统和软
件控制系统 的设计，锂电池、纯电动车、太阳能电子产品的组装、加工和销售；车用电子产品及零配件的销售；环保能源技术和环保电池技术的研发；高分子纳米新材料和环保高分子纳米修复胶的研发和技术服务；货物及技术的进出口业务。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。