公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-014

证券代码：872377 证券简称：徽生源 主办券商：开源证券
安徽徽生源生物科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2025 年
6 月 6 日审议并通过《关于提名项斌先生担任公司董事的议案》、《关于提名吴方华先 生担任公司董事的议案》。

任命项斌先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命吴方华先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会董事戴军先生、孙玉松先生因个人原因辞去公司董事职务，董 事会提名项斌、吴方华为公司第三届董事会侯选人，任职期限至第三届董事会任职期 限届满止。
（三）新任董监高人员履历

项斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月出生，本科学历。主要

公告编号：2025-014

职业经历：2001 年 6 月至 2002 年 2 月，就职于飞歌空调（合肥）实业有限公司，担
任市场专员；2002 年 3 月至 2003 年 9 月，就职于上海连邦软件有限公司，担任市场
部经理；2003 年 9 月至 2015 年 3 月，就职于上海久游网络科技有限公司，担任集团
助理副总裁；2015 年 3 月至今，兼职于上海久游网络科技有限公司，担任高级顾问；
2012 年 6 月创办上海向钱投资管理有限公司；2017 年 3 月创办上海向上电子商务有
限公司；2017 年 4 月至今，与安徽徽生源生物科技股份有限公司共同创办徽生源（上 海）农业发展有限公司，担任执行董事。

吴方华，男，中国国籍，境外永久居留权，1967 年 2 月出生，大专学历。主要职
业经历：2008 年 4 月至 2014 年 7 月，就职于安徽霍山鹏飞现代科技有限公司，担任
市场专员；2014 年 8 月至 2020 年 12 月，就职于安徽徽生源生物科技股份有限公司，
担任市场部负责人；2021 年至今，兼职担任安徽徽生源生物科技股份有限公司销售顾 问。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

项斌、吴方华担任公司董事，有利于公司治理机制的完善，不会对公司日常经营 活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将 产生积极的影响。
三、备查文件

安徽徽生源生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

公告编号：2025-014

安徽徽生源生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。