公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-013

证券代码：872376 证券简称：农好股份主办券商：申万宏源承销保荐

上海农好饲料股份有限公司董事长、职工代表监事、监事会主

席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年5 月 11 日审议并通过：

选举潘明官先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 18,219,880 股，占公司股本的 46.9585%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘明官先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 18,219,880 股，占公司股本的 46.9585%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘琪女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑顺林先生为公司分管（樟树市农好农业发展有限公司）的副总经理，任职期
限 3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 7,867,300 股，占公
司股本的 20.2765%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘学彬先生为公司分管（上海农好饲料股份有限公司）的副总经理，任职期限
3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,104,680 股，占公司
股本的 13.1564%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陆志军先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-013

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年5 月 11 日审议并通过：

选举周慧女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2023 年 5 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于
2023 年 5 月 11 日审议并通过：

选举林承伟先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2023 年5 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）《上海农好饲料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

（二）《上海农好饲料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

上海农好饲料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。