公告日期：2024-04-25

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江承销保荐
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872362 奥森迪科 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北英达律师事务所宋浩、杨靖雪律师。
（七）会议地点

武汉市江岸区汉黄路888号岱家山科技城7号楼武汉奥森迪科智能科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。现提请股东大会审议。
（二）审议《关于 2024 年度财务预算报告的的议案》

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2023 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2024 年财务预算报告》，现将该内容提交股东大会审议。
（三）审议《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2023 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进
行了信息披露。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023年度报告》（2024-001）及《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-004）。
（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2023 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2024 年的经营发展规划。现将《2023 年年度董事会工作报告》提请各位股东审议。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

2023 年度，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。现将《2023 年年度监事会工作报告》提请各位股东审议。
（六）审议《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定 信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 ……
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