公告日期：2024-04-25

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江承销保荐
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：尹钢

6.会议列席人员：部分监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，在公司董事会的领导下，公司全体管理层和所有员工共同奋斗，基本完成了年度各项既定的经营目标计划，总经理将《2023 年年度总经理工作报告》， 现将报告提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。现提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2023 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2024 年财务预算报告》， 现将该内容提交各位审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2023 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进

行了信息披露。详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023年度报告》（2024-001）及《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2023 年度报告摘要》（2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2023 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2024 年的经营发展规划。现将《2023 年年度董事会工作报告》提请各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定 信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024—006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反……
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