公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-021

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江承销保荐
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：尹钢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

依据全国中小企业挂牌公司信息披露制度有关要求，结合公司财务出具的2023 年上半年财务报告，编制了公司《2023 年半年度报告》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-021

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023—019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《选举龚汉利为监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟选举龚汉利先生任公司第二届监事会主席，任职期限与本届监事会同期，自本次监事会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 24 日

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