公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-011
证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江证券

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

第一届职工代表大会第三次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发
出
5. 会议主持人：尹钢
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张浩文为公司第二届职工代表监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会即将届满，根据《公司章程》和《公司职工代表大会条例》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。选举张浩文先生为公司第三届监

公告编号：2023-011

事会职工代表监事，本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年度股东大会选举的股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，与股东代表监事的任期一致。张浩文先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2．议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3．回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4．提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议
三、备查文件目录
《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司第一届职工代表大会第三次会议决议》

武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日

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