公告日期：2022-05-16

证券代码：872362 证券简称：奥森迪科 主办券商：长江证券
武汉奥森迪科智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长尹钢
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数6,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人丁玲列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司编制了《武汉奥森迪科智能科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 6,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步扩大企业规模，提升企业盈利能力是公司首要经营目标。根据公司2021 年财务状况及企业经营发展规划，公司制定了《2022 年财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 6,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2021 年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

依据具有证券期货及相关业务资格的公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司 2021 年度的财务报表进行审计，出具的标准无保留意见的《审计报告》，编制了《2021 年年度报告及其摘要》，并在全国中小企业股份转让系统进行了信息披露。
2.议案表决结果：

同意股数 6,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围
绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展为工作重点，提高公司整体竞争力。依据当前发展形式并结合企业内外环境，董事会提出了 2021 年公司的经营目标和主要工作任务，以及公司 2022 年的经营发展规划。
2.议案表决结果：

同意股数 6,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2021 年度，武汉奥森迪科智能科技股份有限公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，本着对全体股东认真负责
的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，对公司主要生产经营活动、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司利益和广大中小投资者权益，保障公司规范运作。
2.议案表决结果：

同意股数 6,666,667 股，占本次股东大会有表……
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