公告日期：2025-12-09

证券代码：872361 证券简称：华泓新材 主办券商：兴业证券

惠州市华泓新材料股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等相关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部
分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“辞职”调整为“辞任”；

（3）所有“半数以上”调整为“过半数”。

（4）所有“法律、行政法规”调整为“法律法规”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉
及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不
进行逐一列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护惠州市华泓新材料股份有限
人的合法权益，规范公司的组织和 公司(以下简称“公司”)、公司股东、职工
行为，根据《中华人民共和国公司 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
法》（以下简称《公司法》）和其他 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下

有关规定，制订本章程。 简称《公司法》）、《非上市公众公司监督
为维护惠州市华泓新材料股 管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、份有限公司(以下简称“公司”)、 《非上市公众公司监管指引第3号-章程必备公司股东和债权人的合法权益，规 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌范公司的组织和行为，根据《中华 公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)人民共和国公司法》(以下简称 和其他有关规定，制定本章程。
“《公司法》”)、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券
法》”)、《非上市公众公司监督管
理办法》(以下简称“《监管办
法》”)、《非上市公众公司监管指
引第 3 号-章程必备条款》、《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》(以下简称“《治理规
则》”)及其他相关法律、法规和
规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 惠州市华泓新材料股份 第二条 惠州市华泓新材料股份有限公司
有限公司（以下简称公司）系依照 （以下简称公司）系依照《公司法》和其他《公司法》和其他有关法律、行政 有关法律、行政法规和规范性文件规定成立法规和规范性文件规定成立的股 的股份有限公司。

份有限公司。 公司系由惠州市华泓新材料有限公司整
公司系由惠州市华泓新材料 体变更为惠州市华泓新材料股份有限公司。有限公司整体变更为惠州市华泓 原有限责任公司股东为现股份公司发起人。新材料股份有限公司。原有限责任 公司在惠州市大亚湾市场监督管理局登记注公司股东为现股份公司发起人。公 册，取得企业法人营业执照。统一社会信用司在惠州市大亚湾市场监督管理 代码为 91441300582993400R。
局登记注册后，取得企业法人营业
执照。

第三条 公司名称：惠州市华泓新 第四条 公司名称：惠州市华泓新材料股份

材料股份有限公司 有限公司

英文名称为：Huizhou Huahong New

Material Co.,Ltd。

第四条 公司住所：惠州市大亚 第五条 公司住所：惠州市大亚湾区霞涌镇
湾区霞涌镇石化大道中滨海十四 石化大道中滨海十四路 2 号（1 号楼综合楼）
路 2 号（1 号楼综合楼） 邮政编码：516082

第七条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事
人。 辞任的，视为同时辞去法……
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