公告日期：2025-12-05

证券代码：872358 证券简称：轩慧科技 主办券商：开源证券
轩慧科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨东升先生
6. 会议列席人员：徐震、李红水、王旭

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<轩慧科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章

程》相关条款进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方
信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：【2025-074】）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《董事会议事规则》治理制度
进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平
台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：【2025-075】）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《股东会议事规则》（修订变更为《股东会议事规则》）治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年
12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：【2025-076】）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《承诺管理制度》治理制度进
行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：【2025-077】）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、全国股转公司《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结合公司的实际情况，公司对《对外担保管理制度》治理制
度进行了修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在股转系统官方信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《轩慧科技股份有限公司对外担保管理制度》
（公告编号：【2025-078】）……
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