公告日期：2025-04-14

证券代码：872358 证券简称：轩慧科技 主办券商：开源证券
轩慧科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 4 月 14 日经公司第三届董事会第十三
次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9:00-12:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872358 轩慧科技 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市中银律师事务所王宁、程江超律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024 年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

2024 监事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《2024 度监事会工作报告》，提请各位股东审议。
（三）审议《关于公司 2024 度利润分配预案的议案》

根据公司 2025 年 4 月 14 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
24,480,406.00 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 56,250,000 股，以应分配股数 56,250,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,625,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例，提请各位股东审议。
（四）审议《关于<2024 度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 度财务决算报告》，提请各位股东审议。
（五）审议《关于<2025 度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司 2025 的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 度财务预算报告》，提请各位股东审议。
（六）审议《关于<2024 年年度财务报表>及<审计报告>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关规则和《轩慧科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2024度 1-12 月财务报表的审计，现提交股东对后附的《2024 度财务报表》及《审计报告》（编号：中喜财审 2025S01198 号）予以审议。
（七）审议《关于<2024 年度报告>及<2024 年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《2024 年度报告》和《2024 年度报告摘要》，具体内容详见公司
2025 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
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