公告日期：2025-04-14

公告编号：2025-021

证券代码：872358 证券简称：轩慧科技 主办券商：开源证券
轩慧科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：徐震
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2024 年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2024 年度监事会工作报告》提请各位监事予以审议。

公告编号：2025-021

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年 4 月 14 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
24,480,406.00 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 56,250,000 股，以应分配股数 56,250,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 4.2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 23,625,000 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2024 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务报表>及<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据股转系统的通知和《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）已完成了公司 2024 年度 1-12 月财务报表的审计，现提交监事会对后附的《2024 年度财务报表》及《审计报告》（编号：中喜财审 2025S01198 号）予以审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国……
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