公告日期：2025-03-03

公告编号：2025-011

证券代码：872358 证券简称：轩慧科技 主办券商：开源证券
轩慧科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨东升先生

6.会议列席人员：徐震、李红水、王旭

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任刘伟先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司总经理于近期向公司董事会递交了《辞职报告》，辞去公司总经理的

公告编号：2025-011

职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会聘任刘伟先生为公司总经理，任期自董事会决议通过之日起生效，任期至第三届董事会任期届满之日，刘伟先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 3 日

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