公告日期：2024-08-16

公告编号：2024-026

证券代码：872358 证券简称：轩慧科技 主办券商：开源证券
轩慧科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨东升先生

6.会议列席人员：刘伟、徐震、李红水

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等

公告编号：2024-026

有关规定，公司编制了《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司 2024 年 8 月
16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登的《2024 年半年度报告》（公告编号：【2024-025】），现提请各位董事予以审议。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立轩慧科技股份有限公司燕郊分公司的议案》
1.议案内容：

轩慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟在燕郊开
发区设立分公司，具体议案内容详见公司于 2024 年 8 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于审理分公司的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《轩慧科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

轩慧科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。