公告日期：2024-07-12

轩慧科技股份有限公司章程

2024 年 7 月

目 录

第一章 总则 ...... 2
第二章 经营宗旨和经营范围 ...... 3
第三章 股份 ...... 3
第四章 股东和股东大会 ...... 6
第五章 董事会 ...... 29
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 38
第七章 监事会 ...... 40
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43
第九章 信息披露和投资者关系管理 ...... 46
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48
第十一章 通知和公告 ...... 51
第十二章 全面要约收购 ...... 52
第十三章 修改章程 ...... 52
第十四章 附则 ...... 53

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范轩慧科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》）
《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股
份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称
“公司”），公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司中文名称：轩慧科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省三河市燕郊开发区化大街 151 号天山国际创业基地 32
号院。

第五条 公司注册资本为人民币 5625 万元，股份总数为 5625 万股，每股 1 元，
均为普通股。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院起诉。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘
书。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十一条 经营宗旨：无限宽广，至诚服务。

第十二条 经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；呼叫中心；建筑智能化
系统设计；劳务派遣服务；测绘服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：安全技术防范系统设计施工服务；数据处理和存储支持服务；销售代理；卫星导航服务；信息系统集成服务；软件开发；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；市政设施管理；人工智能行业应用系统集成服务；专用设备修理；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；交通设施维修；创业空间服务；第二类医疗器械销售；物联网设备销售；充电桩销售；机动车充电销售；通讯设备销售；互联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；消防器材销售；日用品销售；智能车载设备销售；劳动保护用品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。公司发行的股票，以人民币标明面值。
公司股票采用记名方式，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司系由轩慧科技有限公司按经审计的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。