公告日期：2026-01-19

证券代码：872357 证券简称：山东通航 主办券商：德邦证券
山东通用航空服务股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东通用航空服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《拟取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《山东通用航空服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。
第二条 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书均为公司高级管理人员，其任职、职权和行为规范除应符合《公司章程》及本细则规定外，还应符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统等相关监管机构的规定。
第二章 高级管理人员的任职条件及任免
第三条 总经理及其他高级管理人员应符合《公司章程》关于其任职资格的规定。具有《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的高级管理人员。
财务负责人作为高级管理人员，还应当具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
第四条 公司设总经理 1 名，经董事长提名，由董事会聘任或解聘。总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。

总经理在被聘任之前，可以要求董事会提供经营活动所需要的资源配置。
第五条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，其辞职程序和后果应遵守《劳动合同法》、《公司章程》及与公司签订的劳动合同等相关规定。
第六条 副总经理及其他高级管理人员（董事会秘书除外）的聘任或解聘，经总经理提名，由董事会审议并作出最终决定。
第三章 高级管理人员的职责
第七条 总经理负责公司的日常运营管理，除《公司章程》及董事会决议另有规定外，董事会应充分保障并支持其工作的自主性。由董事会下达对总经理的年度绩效考核指标，总经理应领导其他高级管理人员努力达成董事会下达的绩效考核指标。如总经理因重大过错导致未能通过董事会的绩效考核的，董事会有权根据总经理的履职情况决定是否继续聘任总经理，不论该总经理的任期是否已经届满。
第八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟定公司内部管理机构设置方案；
（四）拟定公司的基本管理制度及其实施细则；
（五）制定公司的具体规章；
（六）拟定公司年度经营计划报董事会审议批准后组织实施；
（七）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理等高级管理人员；
（八）提出公司副总经理和董事会秘书等高级管理人员的薪酬的建议、制定其绩效考核指标并对其工作按照下达的绩效考核指标进行考核。总经理有权根据副总经理和董事会秘书等高级管理人员的考核结果向董事会提请上述人员的解聘或续聘。
（九）聘任或解聘除应由股东会、董事会聘任或者解聘以外的其他人员及中介机构；
（十）决定公司高级管理人员以外员工的聘用、解聘、薪酬、工作安排、考核、奖惩；

事项；
（十二）经总经理办公会审议后，决定关联交易行为：
1、与关联自然人发生的成交金额不超过 50 万元的关联交易；
2、与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产不超过 0.5%的交易，或者 300 万元以下的交易。
如该关联交易相对方与总经理存在关联关系的，该关联交易应提交董事会进行审议。
（十三）审议批准单笔日常性经营收入合同金额或单笔经营性收入占公司最近一个会计年度经审计净资产不超过 20%的事项；
（十四）公司经营性支出事项：
1、如果经营性支出事项所涉及的合同已经过董事会、股东大会审议通过的，在审议通过的金额下，总经理有权审议批准单笔经营性支出占公司最近一个会计年度经审计净资产不超过 5%的事项，如果单笔经营性支出占公司最近一个会计年度经审计净资产超过 5%且取得董事长的书面授权，总经理有权审议批准。
2、除本条第 1 项之外，审议批准日常经营性支出合同金额不超过 300 万元事项。（十五）签发公司日常业务、财务和管理文件；
（十六）《公司章程》或董事会授予的其他职权。
（十七）总经理决定公司“三重一大”事项，应事先听取公司党支部的意见。第九条 公司设副总经理的，副总经理行使下列职权：
（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；
（二） 按照总经理决定的分工及授权范围，负责主管部门的工作；
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。