公告日期：2025-04-25

证券代码：872351 证券简称：华光源海 公告编号：2025-036
华光源海国际物流集团股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

华光源海国际物流集团股份有限公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《公司章程》《审计委员会工作细则》的要求，在 2024 年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、 基本情况

2024 年度，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董
事谭雪、王建新及董事刘慧组成，主任委员由谭雪担任。

二、 会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表决结果

1.《关于公司 2023 年度财务

报告的议案》

2.《关于公司 2023 年年度报

告及年报摘要的议案》

第三届董事会 3.《关于公司 2023 年度财务

审 计 委 员 会 决算报告的议案》

2024 年 4 月 24 日 4.《关于公司 2024 年度财务 审议通过
2024年第一次 预算报告的议案》

会议 5.《关于公司续聘 2024 年度

财务审计机构的议案》

6.《关于华光源海国际物流集

团股份有限公司控股股东、实

际控制人及其关联方资金占

用情况专项说明的议案》

7.《关于募集资金存放和使用

情况专项报告的议案》

8.《关于 2023 年度内部控制

自我评价报告的议案》

9.《关于天职国际会计师事务

所履职情况评估报告的议案》

10.《关于 2023 年度董事会审

计委员会履职情况报告的议

案》

11.《关于审计委员会对会计

师事务所履行监督职责情况

报告的议案》

12.《关于公司 2024 年第一季

度报告的议案》

13.《关于补充确认并继续使

用部分闲置募集资金进行现

金管理的议案》

14.《关于会计政策变更的议……
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