公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-031

4 证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李建新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事严靓因个人缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高伟因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-031

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟续聘会计事务所的议案》
1.议案内容：

上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务审计聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了 2021 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度财务审计机构。

关于拟续聘中鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的公告于 2022 年 12 月 1 日在
全国中小企业股份转让系统披露，公告编号 2022-028
2.议案表决结果：
同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案无需回避表决
（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计公司 2023 年度与以下关联方发生日常关联交易，情况如下：

序号 公司名称 交易内容 关联关系 预计发生金额

1 上海指南针环 为公司提供软 李建新、沈姗 维护费用每月
境科技有限公 件技术服务 实际控制的公 不超过 10 万

公告编号：2022-031

司 司

2 李建新、沈姗 为公司提供担 公司股东 不超过 1500
保 万

3 李建新、沈姗 为公司提供借 公司股东 不超过 1300
款 万

2.议案表决结果：
因涉及关联交易，李建新、沈姗回避，其余股东同意股数 535,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决
权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案执行了回避表决。
（三）审议通过《关于 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
为提高上海特力洁环境科……
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