公告日期：2022-12-01

公告编号：2022-030

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券
上海特力洁环境科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案的审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 16 日 10:00-11:00。

公告编号：2022-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872346 特力洁 2022 年 12 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海特力洁环境科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《拟续聘会计事务所的议案》

上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务审计聘请了鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任了公司的审计机构，鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，能够严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，较好的完成了 2021 年度财务审计工作。公司董事会经综合评估，决定续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022 年度财务审计机构。

关于拟续聘中鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的公告于 2022 年 12 月 1
日在全国中小企业股份转让系统披露，公告编号 2022-028
（二）审议《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司预计公司 2023 年度与以下关联方

公告编号：2022-030

发生日常关联交易，情况如下：

序号 公司名称 交易内容 关联关系 预计发生金额

1 上海指南针环 为公司提供 李建新、沈姗 维护费用每月
境科技有限公 软件技术服 实际控制的公 不超过 10 万
司 务 司

2 李建新、沈姗 为公司提供 公司股东 不超过 1500
担保 万

3 李建新、沈姗 为公司提供 公司股东 不超过 1300
借款 万

（三）审议《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金的使用效率，增加资金收益，在不影响主营业务的正常发展、确保日常经营资金需求的前提下，公司拟在未来一年内使用不超过 3……
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