公告日期：2022-09-02

公告编号：2022-025

证券代码：872346 证券简称：特力洁 主办券商：兴业证券

上海特力洁环境科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数5,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事严靓因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高伟因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-025

4、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容：为提高上海特力洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）的资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司使用累计发生额不超过人民币 3000 万元（含3000 万元）闲置资金购 买低风险的理财产品，获取额外的资金收益。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《董事任免议案 》

1.议案内容：

任命万辰宜先生为公司董事，任职期限第二届董事会届满，自 2022 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任免人员持有公司股份 0 股，占公司股本0%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 5,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2022-025

该议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐国 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

维 2 日 时股东大会

万辰 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第二次临 审议通过

宜 2 日 时股东大会

四、备查文件目录

上海特力洁环境科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议文件

上海特力洁环境科技股份有限公司

董事会

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。