公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-002

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议表决方式

√现场投票□电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票的方式

公告编号：2026-002

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 24 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872339 光锐通信 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于变更 2025 年度会计师事务所 √

（一）审议《关于变更 2025 年度会计师事务所》

鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 24
日自行申请注销从事证券服务业务备案，且证监会已公告完成注销。无法继续承接公司 2025 年度审计业务。为保障审计工作连续性和稳定性，经综合评估，拟聘任北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。

公告编号：2026-002

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决；

2、自然人股东出席会议时应当出具本人身份证明原件及复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应当出具股东签署的授权委托书（详见附件）原件、股东的身份证明复印件、委托代理人本人身份证明原件及复印件。

（二）登记时间：2026 年 2 月 24 日上午 9：30

（三）登记地点：安徽省黄山市经济开发区披云路 4 号黄山市光锐通信股份有限
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：丁旭霞；联系电话：0559-5290603。
（二）会议费用：参会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

1.《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司董事会
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