公告日期：2025-12-30

福建强纶新材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：福建省龙岩市经济开发区黄邦路11号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层)

2025年12月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

福建强纶新材料股份有限公司 （加盖公章）
2025年12月22日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 7 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 10 -
四、 特殊投资条款 ......- 10 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 14 -
六、 有关声明 ......- 15 -
七、 备查文件 ......- 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

挂牌公司、发行人、公司、强纶新材 指 福建强纶新材料股份有限公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

福建专精二号创业投资合伙企业（有限合
本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 伙）以现金方式认购福建强纶新材料股份
有限公司股份的行为

发行对象、认购人、专精二号 指 福建专精二号创业投资合伙企业（有限合
伙）

股权登记日 指 审议本次股票定向发行的股东会通知公告
中规定的股权登记日

股东会 指 福建强纶新材料股份有限公司股东会

董事会 指 福建强纶新材料股份有限公司董事会

监事会 指 福……
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