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公告日期：2025-09-29
证券代码：872336 证券简称：强纶新材 主办券商：开源证券
福建强纶新材料股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日 10 点-12 点。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872336 强纶新材 2025 年 10 月 10
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于福建强纶新材料股份有限公
1. √
司股票定向发行说明书的议案
关于公司与发行对象签署附生效
2. √
条件的股份认购协议的议案
关于公司实际控制人与本次发行
3. √
对象签署股份认购协议之补充协
议的议案
关于提请股东会授权董事会办理
4. 本次股票定向发行相关事宜的议 √
案
关于公司现有股东不享有本次股
5. √
票定向发行优先认购权的议案
关于公司设立募集资金专项账户
6. 并签订〈募集资金专户三方监管协 √
议〉的议案
7. 关于拟修订〈公司章程〉的议案 √
关于制订<募集资金管理制度>的
8. √
议案
关于向银行申请增加综合授信的
9. √
议案
1、根据《中华人民共和国公司法》及《福建强纶新材料股份有限公司章程》的有关规定，公司本次发行为发行对象确定的发行。本次拟发行股票数量4,……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
