公告日期：2025-12-05

证券代码：872334 证券简称：科炬生物 主办券商：万联证券
天津中新科炬生物制药股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” 全文“股东会”

第一条 为维护天津中新科炬生物制 第一条 为维护天津中新科炬生物制 药股份有限公司（以下简称“公司”） 药股份有限公司（以下简称“公司”） 及其股东和债权人的合法权益，规范 及其股东、职工和债权人的合法权益， 公司的组织和行为，根据《中国共产党 规范公司的组织和行为，根据《中国共 章程》（以下简称《党章》）、《中华人民 产党章程》（以下简称“《党章》”）、《中 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 华人民共和国公司法》（以下简称“《公 《中华人民共和国证券法》（以下简称 司法》”）、《中华人民共和国证券法》 《证券法》）和其他有关规定，制订本 （以下简称“《证券法》”）及《非上市 章程。本章程自生效之日起，即成为规 公众公司监管指引第 3 号—章程必备 范公司的组织和行为、公司与股东以 条款》、《全国中小企业股份转让系统 及股东与股东之间权利义务关系的具 挂牌公司治理规则》和其他有关规定，
有约束力的法律文件，对公司、股东、 制订《天津中新科炬生物制药股份有董事、监事及高级管理人员具有法律 限公司章程》（以下简称“《公司章程》
约束力。 或本章程”）。

第二条 公司系依照《中华人民共和国 第二条 公司系依照《公司法》和其他公司法》和其他有关规定成立的股份 有关规定成立的股份有限公司。

有限公司。 设立方式：发起设立。

设立方式：发起设立。 公司系由天津中新科炬生物制药有限
公司系由天津中新科炬生物制药有限 公司的全体股东作为发起人，由天津公司的全体股东作为发起人，由天津 中新科炬生物制药有限公司整体变更中新科炬生物制药有限公司整体变更 设立的股份公司；公司实行自主经营、设立的股份公司；公司实行自主经营、 独立核算、自负盈亏，具有独立的法人独立核算、自负盈亏，具有独立的法人 资格，其行为受国家法律约束，其合法资格，其行为受国家法律约束，其合法 权益和经营活动受国家法律保护。
权益和经营活动受国家法律保护。

第六条 公司经营期限是 50 年。 第六条 公司为永久存续的股份有限
公司。

第九条 公司根据《党章》、《公司法》 第九条 公司根据《党章》、《公司法》规定的有关规定，设立中国共产党的 的有关规定，设立中国共产党的组织，组织，配备足够数量的党务工作人员， 配备足够数量的党务工作人员，开展开展党务活动，党委发挥领导核心作 党的活动，党委发挥领导核心作用和用和政治核心作用，公司应保障党组 政治核心作用，公司应保障党组织的
织的工作经费。 工作经费。

第十条 公司必须保护职工的合法权 第十条 公司应当保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同，参加社 益，依法与职工签订劳动合同，参加社会保险，加强劳动保护，实现安全生 会保险，加强劳动保护，实现安全生
产。 产。

公司应当采用多种形式，加强公司职 公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工 工的职业教育和岗位培训，提高职工
素质。 素质。

第十三条 公司章程自生效之日起，即 第十三条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。股东可以 的具有法律约束力的文件，对公司、股依据公司章程起诉公司；公司可以依 东、董事、监事及高级管理人员具有法据公司章程起诉股东、董事、监事、总 律约束力。股东可……
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