公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-026

证券代码：872330 证券简称：思伟科技 主办券商：国投证券
杭州思伟科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：梅冰

6.会议列席人员：黄奕菲

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号：2025-026

（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对相关制度进行修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn） 的相关公告（如下列表）。

序号 制度名称 公告编号

1 股东会议事规则 2025-017

2 董事会议事规则 2025-018

3 信息披露管理制度 2025-020

4 投资者关系管理制度 2025-021

5 关联交易管理制度 2025-022

6 对外投融资管理制度 2025-023

7 对外担保管理制度 2025-024

8 承诺管理制度 2025-025

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-026

（三）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 召开杭州思伟科技股份有限公司 2025
年第一次临时股东会，审议相关议案。详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国中小
企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号： 2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案……
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