公告日期：2025-09-29

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 18 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长余根民

6.会议列席人员：公司监事及高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修改<公司章程>》议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为 “宁苗生态建设集团股份有限公
司” ，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并根据《公司法》（2023年修订）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定需对《公司章程》中相应条款进行相应修改。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《股东会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-051）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》议案
1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年9月29日在全国中小企业股……
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