公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-085

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 22 日以电话和邮件方
式发出

5.会议主持人：欧国良

6.会议列席人员：董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-085

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》
1.议案内容：

为审议董事会提起的议案，现提请公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第
五次临时股东会。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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