公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-077

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：民生证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江门市新会区港兴路 7 号 3 楼办公室。

3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数102,792,122 股，占公司有表决权股份总数的 81.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-077

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权,审计委员会成员为 3 名，分别为独立董事祝兰芳女士、独立董事曾宪纲先生、董事区柏余先生。对应公司章程作出修改，并通过新的公司章程，具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规
则》，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的部分公司治

公告编号：2025-077

理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 102,792,122 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、备查文件

《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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