公告日期：2025-05-26

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江门市新会区港兴路 7 号 3 楼办公室。

3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
√网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧国良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数104,310,897 股，占公司有表决权股份总数的 82.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 986,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，详情内容请看附件，并提请至公司年度股东会对该报告内容予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司以监事会主席为首的监事会成员提交的《2024 年度监事会工作报告》，详细内容详见附件，现提请公司 2024 年年度股东会对此议案予以审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

为更直观的体现公司 2024 年度的经营状况，现将公司 2024 年年度报告及摘
要提请至公司 2024 年年度股东会对予以审议。

具体内容详见公司于2025年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2024 年度财务决算报告，就 2024 年相关财务决算的具体完成情况
提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东会对该议案内容予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,310,897 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2025……
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