公告日期：2025-04-23

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：欧国良

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代替管理层向董事会作2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并提请至公司年度股东大会对该报告内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

现将公司 2024 年年度报告及摘要的议案，详细内容详见附件，现提请公司董事会对该议案以予审议，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该等议案予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

现将公司 2024 年度财务决算报告，就 2024 年相关财务决算的具体完成情况
提交审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

现将公司 2025 年度财务预算报告，就 2025 年相关财务预算的具体计划提交
审议，详细内容详见附件，并提请至公司 2024 年年度股东大会对该议案内容予以审议。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，独立董事祝兰芳、曾宪纲、尹玉海现就 2024年度履行独立董事职责情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修订董事会制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法规，公司现因调整董事人数，需对《董事会制度》中涉及董事人数相关事项的条款进行修订，修订后的制度详见公司于 2025年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制……
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