公告日期：2025-03-20

公告编号：2025-023

证券代码：872325 证券简称：丽宫股份 主办券商：五矿证券

江门丽宫国际食品股份有限公司全称变更公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 全称变更概述

公司已于近日完成变更公司名称的工商变更登记，并取得江门市市场监督管理局核发的《营业执照》。自2025年3月21日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前公司全称为“江门丽宫国际食品股份有限公司”，变更后全称为“江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 ”,证券代码保持不变。
二、 变更原因

公司主营业务为陈皮制品的研发、生产和销售，主要品牌商标为侨宝。本次公司拟将名称由“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为“江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”是为了更贴合公司目前的主营业务情况与品牌发展战略，同时为了进一步挖掘公司主营产品陈皮的药用价值，拟增加经营范围医学研究和试验发展。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-012）、《关于拟变更公司名称及证券简称的公告(修订)》（公告编号：2025-011）。
三、 审议和表决情况

2025年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于拟修订公司章程的议案》，议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

2025年1月27日，因公司战略规划调整，公司召开第三届董事会第十五次会议，审

公告编号：2025-023

议通过了《关于取消拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于取消拟修订公司章程的议案》，议案表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-009）。

同日，公司董事会收到单独持有64.59%股份的股东江门市丽宫陈皮产业园有限公司书面提交的《关于提请公司2025年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，提请在2025年2月28日召开的2025年第一次临时股东大会中增加临时提案。增加的提案为《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》及《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-010）。

2025年2月28日，公司召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案（修订）》、《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》，议案表决情况：同意股数102,780,622股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。具体内容详见公司2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-022）
四、 对公司的影响

目前公司所处行业为制造业，主营业务为陈皮制品的研发、生产和销售，本次全称变更涉及公司经营范围变化，变更后的公司名称与公司主营业务匹配。

原经营范围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发（不含活禽）；食用农产品零售（不含活禽）；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售；水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可……
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