公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-013

证券代码：872325 证券简称：丽宫股份 主办券商：五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司

关于2025年第一次临时股东大会取消审议部分议案的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会有关情况

（一）股东大会的类型和届次：2025 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召开日期：2025 年 2 月 28 日

（三）股东大会股权登记日：2025 年 2 月 21 日

二、取消议案的情况说明

（一）取消议案名称

《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

《关于拟修订公司章程的议案》

（二）取消原因

公司于 2025 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，详见
公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
上披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2025-004）、《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-005）。

现因公司战略规划调整，为更好体现公司经营发展方向，公司于 2025 年 1
月 27 日召开了第三届董事会第十五次会议，决定取消原定于 2025 年 2 月 28 日

公告编号：2025-013

召开的公司 2025 年第一次临时股东大会对《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》的审议。

（三）其他事项

除取消上述议案外，其余审议议案及会议相关事项不变
三、调整后的公司 2025 年第一次临时股东大会审议议案情况

（一）《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

（二）《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
四、其他

公司对于取消上述议案给股东带来的不便深表歉意。
五、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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