公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-012

证券代码：872325 证券简称：丽宫股份 主办券商：五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司

关于拟变更经营范围并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护江门丽宫国际食品股 第一条 为维护江门丽宫侨宝陈皮健
份有限公司（以下简称“公司”或“本 康产业发展股份有限公司（以下简称公司”）、股东和债权人的合法权益， “公司”或“本公司”）、股东和债权规范公司的组织和行为，根据《中华人 人的合法权益，规范公司的组织和行民共和国公司法》（以下简称“《公司 为，根据《中华人民共和国公司法》（以法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共下简称“《证券法》”）和其他有关规 和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
定，制订本章程。 和其他有关规定，制订本章程。

第四条 公司注册名称：江门丽宫国际 第四条 公司注册名称：江门丽宫侨宝
食品股份有限公司。 陈皮健康产业发展股份有限公司。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范

公告编号：2025-012

围：一般项目：食用农产品初加工；食 围：一般项目：食用农产品初加工；食用农产品批发（不含活禽）；食用农产 用农产品批发（不含活禽）；食用农产品零售（不含活禽）；地产中草药（不 品零售（不含活禽）；地产中草药（不含中药饮片）购销；食品销售（仅销售 含中药饮片）购销；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销 预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；劳动保护用品销售； 售预包装食品）；劳动保护用品销售；水果种植；技术服务、技术开发、技术 水果种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目： 照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；调味品生产；茶 食品生产；食品销售；调味品生产；茶叶制品生产。（依法须经批准的项目， 叶制品生产；医学研究和试验发展。（依经相关部门批准后方可开展经营活动， 法须经批准的项目，经相关部门批准后具体经营项目以相关部门批准文件或 方可开展经营活动，具体经营项目以相
许可证件为准）。 关部门批准文件或许可证件为准）。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

2025 年 1 月 27 日，公司董事会收到单独持有 64.59%股份的股东江门市丽
宫陈皮产业园有限公司书面提交的《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》，申请内容为根据公司战略发展规划,为更好体现公司经营发展方向及促进公司实现多元发展和全面增长,提议将原公司名称“江门丽宫国际食品股份有限公司”变更为”江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司”，并同步增加经营范围。基于申请，公司现拟变更经营范围并修订公司章程。

公告编号：2025-012

三、备查文件
《关于提请公司 2025 年第一次临时股东大会增加临时提案的申请》

江门丽宫国际食品股份有限公司
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