公告日期：2025-01-27

公告编号：2025-009

证券代码：872325 证券简称：丽宫股份 主办券商：五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 24 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：欧国良

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消拟变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-009

因公司战略规划调整，决定取消拟变更公司名称及证券简称的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

基于原定于 2025 年第一次临时股东大会审议的拟变更公司名称及证券简称的议案已取消，需要修改公司章程的情况已不存在，现取消拟修订公司章程的议案。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江门丽宫国际食品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

江门丽宫国际食品股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 27 日

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