公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-030

证券代码：872325 证券简称：丽宫股份 主办券商：五矿证券
江门丽宫国际食品股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专项账户的公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 6 日公司召开第二届董事会第二十一次会议并于 2023 年 2 月23
日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过《关于<江门丽宫国际食品股份有限公司股票定向发行说明书>议案》。

2023 年 5 月 30 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江
门丽宫国际食品股份有限公司定向发行股票申请文件注册的批复》（证监许可〔2023〕1111 号）确认，公司发行 3,805,500 股。此次股票发行价格为人民币8.00 元/股，募集资金总额为人民币 30,444,000 元。

截至缴款截止日 2023 年 6 月 6 日 15:00，本次发行对象邱飞铭、谢朝林和
郭恒春分别放弃认购 10,000 股、37,500 股和 350,000 股，分别放弃认够金额
80,000.00 元、300,000.00 元和 2,800,000.00 元。实际认购股数为 3,408,000
股，实际募集金额为 27,264,000.00 元，募集资金到位情况经天健会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2023 年 6 月 13 日出具的天健验〔2023〕7-68 号验资报告
审验。

本次定向发行新增股份于2023年6月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，
公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第五次会议和 2021 年 2 月 24 日召开

公告编号：2024-030

2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于制订江门丽宫国际食品股份有限公司募集资金管理制度议案》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
（二）募集资金专项账户情况

根据相关监管要求，公司已于 2023 年 3 月 16 日开立了募集资金专项账户用
于管理本次定向发行所募集的资金，账户信息如下：

开户银行 银行账号 账户名称

江门农村商业银行股份有 80020000019699804 江门丽宫国际食品股
限公司会城支行 份有限公司

公司不存在提前使用股票发行募集资金的情形，也不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。
三、募集资金实际使用情况

公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。公司于 2024 年 4 月
23 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金余额转出并
注销募集资金专项账户的议案》。实际于 2024 年 3 月 5 日办理完成募集资金专
项账户销户手续。

截至募集资金专项账户注销日，公司股票发行募集资金已全部使用完毕，实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 27,264,000.00

二、募集资金净额 27,264,000.00

加：利息收入 ……
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