公告日期：2026-07-17

公告编号：2026-023

证券代码：872324 证券简称：ST 西信 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室+腾讯会议
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 √其他方式投票 （电子邮箱）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事王建锋
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数11,419,346.00 股，占公司有表决权股份总数的 27.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-023

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周培栋因个人原因缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员未列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王晓锋为公司第三届董事会董事成员的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-021）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,419,346.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 2,111,250 100% 0 0% 0 0%
提名王

晓锋为

公司第

三届董

事会董

事成员

公告编号：2026-023

的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：姜传舜律师和邓彬律师
（三）结论性意见

公司本次临时股东会的召集、召开程序、出席本次临时股东会的人员资格、召集人的资格及本次临时股东会的表决程序均符合《公司法》《证券法》和公司现行章程的规定，本次临时股东会的表决结果合法有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

王晓 董事 就任 2026-07-15 2026……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。