公告日期：2025-07-21

证券代码：872324 证券简称：西信信息 主办券商：申万宏源承销保荐
上海西信信息科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 17 日第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需
股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海西信信息科技股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范上海西信信息科技股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）与关联方的交易行为，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与与关联方之间发生的交易和日常经营范围内发生的可能引致资源或者义务转移的事项，包括但不限于：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）签订许可协议；
（十）转让或者受让研究与开发项目；
（十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）
（十二）购买原材料、燃料、动力；
（十三）销售产品、商品；
（十四）提供或者接受劳务；
（十五）与关联人共同投资；
（十六）委托或者受托销售；
（十七）其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项；
（十八）按照公司章程及其他相关规定中国证监会、全国股转公司认定的应当属于关联交易的其他事项。
第三条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人：
（一）直接或间接控制公司的法人或其他组织；
（二）由上述第（一）项法人直接或间接控制的除公司及公司控股子公司
以外的法人或其他组织；

（三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者
由关联自然人担任董事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员
的除公司及公司股控股子公司以外的法人或其他组织；

（四）直接或者间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织，包括一致行
动人；

（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能
导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有下列情形之一的自然人，为公司的关联自然人：
（一）直接或间接持有公司 5％以上（含 5%）股份的自然人；

（二）公司的董事、监事和高级管理人员；

（三）本制度第四条第（一）项所列法人的董事、监事和高级管理人员；
（四）本条第（一）、（二）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括：

1、父母

2、配偶

3、兄弟姐妹

4、年满 18 周岁的子女及其配偶

5、配偶的父母、子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配
偶。

（五）公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可以导致公司利益对其倾斜的自然人。

第六条 具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

（一）根据与公司或者公司关联人签署的协议或者作出的安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，将具有本制度第四条、第五条规定的情形之一；

（二）过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或者第五条规定的情形之一。

第七条 关联关系主要是指在财务和经营决策中，有能力对公司直接或间接控制或施加重大影响的方式或途径，主要包括关联人与公司之间存在的股权关系、人事关系、管理关系及商业利益关系等。

关联关系应从关联人进行控制或影响的具体方式、途径及程度等方面进行实质判断。

公司与其他法人或其他组织受同一国有资产管理机构控制的，不因此构成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、董事长、经理或者半数以上的董事兼任挂牌公司董事、监事或高级管理人员的除外。

第二章 关联交易原则

第八条 ……
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