公告日期：2025-12-19

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

河北美客多食品集团股份有限公司定于2025 年12 月 30日召开2025 年第三
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 29 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-046）。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 18 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 50.0000%已发
行有表决权股份的股东胡晓江书面提交的《关于公司 2025 年第三次临时股东会
增加临时提案的函》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第三次临时股东
会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

1、在不影响公司正常经营需要的前提下，向遵化市长城饲料有限公司提供2,000 万元借款，借款期限 1 年，借款利息参照同期银行贷款利率计算，具体内容以双方最终签订的借款合同为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露《河北美客多食品集团股份有限公司对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-048）。

2、根据日常经营管理需要，并结合 2025 年关联交易实际发生情况，预计2026 年与关联方进行的日常性关联交易事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露《河北美客多食品集团股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-049）。（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东胡晓江符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东胡晓江提出的临时提案提交公司 2025 年第三次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《修订<公司章程>的议

1 √

案》

《提名杨丽艳为第三届董

2 √

事会董事的议案》

《修订公司相关治理制度

3 √

的议案》

《对外借款暨关联交易的

4 √

议案》

《关于预计 2026 年日常性

5 √

关联交易的议案》

1.审议《修订<公司章程>的议案》

议案内容：鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下称“新《公
司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一
部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有……
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