公告日期：2025-12-08

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票

现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合。

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长何仲彤
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 47 人，持有表决权的股份总数 64,105,973 股，占公司有表决权股份总数的 99.7608%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高管田治科、叶青、何彦晓、刘海燕列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1.议案主要内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的条款予以修订。

具体内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订须提交股东会审议通过的相关制度》的议案

1.议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、业务规则的相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订，同步修订公司治理相关制度，其中部分相关制度须提交公司股东会审议通过后生效。
具体内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《宁夏康亚药业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-037）、《宁夏康亚药业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-038）、《宁夏康亚药业股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《宁夏康亚药业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-040）、《宁夏康亚药业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-041）、
《宁夏康亚药业股份有限公司对外投资管理制度 》（公告编号：2025-042）、《宁夏康亚药业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-043）、《宁夏康亚药业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-044）、《宁夏康亚药业股份有限公司募集资金管理办法》（公告编号：2025-045）、《宁夏康亚药业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-046）、《宁夏康亚药业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）、《宁夏康亚药业股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-048）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 64,105,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不……
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