公告日期：2026-01-20

证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯（视频会议）投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 27 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具 体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的 投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利）， 股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不 必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优 先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872319 希肯文化 2026 年 2 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2 《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》 √

3 《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》 √

以上内容均于2026年1月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，具体如下：

议案 1 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）以及《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-004）；

议案 2 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-002）以及《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）；

议案 3 详见《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）以及《北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。

办理登记手续，可用现场、信函或传真的方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 27 日 9:30-10:00

（三）登记地点：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 D 座
4B 公司会议室
四、其他
（一）会 议联系方式：兰兰，联系电话：010-65019197，传真：
010-65019197，邮编：100027，电子信箱：lanlan@ch……
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