公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-031
证券代码：872319 证券简称：希肯文化 主办券商：国联民生承销保荐
北京希肯琵雅国际文化发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开临时股东会的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场及视频会议投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

公告编号：2025-031
□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场及电子通讯（视频会议）投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872319 希肯文化 2025 年 12 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年半年度权益分派预案的议案》 √

2 《关于修订公司<公司章程>的议案》 √

公告编号：2025-031

3 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

以上内容均于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，具体如下：

议案 1 详见《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：
2025-025）；

议案 2 详见《拟修订<公司章程>公告》（公告编号（2025-026）；
议案 3 详见《股东会议事规则》（公告编号（2025-027）；

议案 4 详见《董事会议事规则》（公告编号（2025-028）；

议案 5 详见《监事会议事规则》（公告编号（2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东委托代理人出席会

公告编号：2025-031
议的，代理人应出……
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