
公告日期:2025-05-15
证券代码:872318 证券简称:久信信息 主办券商:西南证券
成都久信信息技术股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 14 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
公司会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:任朋飞
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定, 2025 年 4 月 18 日发出 2024 年年度股东大
会通知(公告编号:2025-003)。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人,持有表决权的股份总数35,239,507 股,占公司有表决权股份总数的 94.70%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
董事长汇报 2024 年董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,239,507 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
监事会主席汇报 2024 年监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,239,507 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求,公司编制了《2024 年年度报告和年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,239,507 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容:
《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 35,239,507 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容:
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度归属于挂牌公司股东的净利润为 2,585.56 万元人民币。根据《公司法》、《证券
法》及《公司章程》的有关规定,截止 2024 年 12 月 31 日,本期合并报表归属
于母公司的未分配利润为 8,013.53 万元,母公司未分配利润为 8,016.92 万元,
资本公积余额为 116.58 万元。
公司董事会制定了 2024 年度利润分配预案:拟以目前总股本 3,721.20 万股
为基数,向全体股东每 10 股派 2.50 元人民币现金红利(含税),共计派发 930.30
万元人民币(含税)。
如股权登记日应分配股数与目前预计不一致,公司将采用分派比例不变原则对本次权益分派方案进行调整。
2.……
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